Modello Organizzativo per la prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs 231/01

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è stato introdotto, per la prima volta nell’ordinamento nazionale, un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile nella sostanza alla responsabilità penale) a carico delle persone giuridiche nonché di società ed associazioni prive di personalità giuridica (di seguito “Enti”), per alcuni reati commessi, nell’interesse o vantaggio degli stessi.

La responsabilità dell’Ente si aggiunge a quella dell’autore del reato, e sussiste anche quando questi non è stato identificato o non è imputabile; è esclusa qualora la persona fisica che ha commesso il reato abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il Decreto mira a coinvolgere, nella punizione di taluni illeciti penali, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Tali misure possono essere applicate all’ente anche in via cautelare e, dunque, prima dell’accertamento nel merito in ordine alla sussistenza del reato e dell’illecito amministrativo che da esso dipende, nell’ipotesi in cui si ravvisi l’esistenza di gravi indizi tali da far ritenere sussistente la responsabilità dell’ente, nonché il pericolo di reiterazione dell’illecito.


Le ipotesi di esonero della responsabilità dell’ente

Autori del reato

Il Decreto prevede una forma specifica di esonero dell’Ente dalla responsabilità, distinguendo a seconda che l’autore del reato sia un Soggetto in posizione apicale ovvero una persona sottoposta a direzione o vigilanza di questo.

Nel caso di un Soggetto in posizione apicale, l’art. 6 prevede che l’Ente non risponde se prova che:

a)      l’organo dirigente dell’Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione (MOG) idonei a prevenire reati della fattispecie di quello verificatosi;

b)      il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli di Organizzazione e Gestione e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

c)       le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i Modelli di Gestione;

d)      non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla precedente lettera b).

Qualora invece si tratti di reati commessi dai Soggetti sottoposti all’altrui direzione, l’art.7 del Decreto stabilisce la responsabilità dell’Ente qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Tale inosservanza è, peraltro, esclusa (e quindi non vi è responsabilità dell’Ente) qualora l’Ente medesimo, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.


Modelli di Organizzazione e Gestione

I Modelli di Organizzazione e Gestione, in particolare, devono:

·         individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

·         prevedere protocolli specifici finalizzati a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;

·         individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;

·         prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli di Gestione;

·         introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Gestione.

Tali Modelli di Organizzazione e Gestione devono prevedere, in relazione alla natura ed alla dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee atte a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Per aversi efficace attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione è necessaria:

·         una verifica periodica ed eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nella legislazione, nell’organizzazione o nell’attività;

·         un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.


Codici di comportamento

I Modelli di Organizzazione e Gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i reati.

L’ANCE ha predisposto un Codice di Comportamento valutato come idoneo, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Dlgs 231/2001, dal Ministero della Giustizia con lettera del 23 dicembre 2013.


Attività da svolgere

E’ opportuno realizzare un Modello di Organizzazione sulla base del Codice di Comportamento predisposto da ANCE.

Il Codice di Comportamento ANCE prevede oltre 100 Punti (Protocolli, Modalità Operative ed Obblighi di Informazione) che coprono tutti i processi a rischio per una azienda edile.

Per ogni Punto sarà necessario definire se è significativa per la Vostra impresa e, in caso affermativo, è necessario definire una micro-procedura per definire CHI, COME e QUANDO svolge l’attività prevista dall’ANCE.

Ovviamente molte micro-procedure faranno riferimento alle Procedure del Sistema Integrato.

Sarà quindi necessario nominare un Organismo di Vigilanza che dovrà provvedere all’attività di controllo ed eventualmente proporre modifiche al Modello per meglio adeguarlo alla realtà aziendale e in caso dell’inserimento di ulteriori nuovi reati.

Obiettivi del servizio di consulenza NGT Consulting S.r.l.

·         Collaborare con l'azienda per la predisposizione di un Modello di Organizzazione e Gestione conforme alle Linee Guida emesse dalle organizzazioni di riferimento;

·         Svolgere l'attività di formazione del personale sugli elementi essenziali del Decreto e sul Modello adottato dall'Azienda;

·         Supportare l'Azienda e l'Organismo di Vigilanza nelle attività di monitoraggio dell'applicazione del Modello;

Articolazione del nostro servizio

Per lo sviluppo dei Sistemi di prevenzione dei Reati previsti dal D.Lgs. 231/01:

·         Analisi della situazione attuale, delle modalità operative utilizzate dall’impresa e della documentazione attualmente in uso.

·         Analisi dei Rischi specifica per l'Azienda.

·         Predisposizione della bozza del Codice Etico, della Parte Generale e della Parte Speciale del Modello di Organizzazione e Gestione.

·    Supporto per l’applicazione del Modello. Provvederemo ad un’analisi congiunta della documentazione mediante una serie di incontri presso la vostra sede per condividere e perfezionare la documentazione consegnata e per renderla facilmente applicabile ed aderente alle reali necessità aziendali anche integrandola con le altre procedure già presenti in azienda.

·      Svolgimento di un ciclo completo di Audit Interni finalizzato a verificare la corretta applicazione delle Procedure previste nella Parte Speciale del Modello. Gli Audit Interni saranno effettuati da personale di provata esperienza sia sulle modalità di svolgimento degli Audit sia sui Codici di Comportamento predisposti dalle Organizzazioni di Categoria.

Per l'applicazione del Modello:

·         Supporto per la Gestione delle anomalie rilevate in occasione della attività dell'Organismo di Vigilanza.

·         Svolgimento di un ciclo completo di Audit Interni finalizzato a verificare il mantenimento della corretta applicazione delle Procedure previste del Modello di Organizzazione e Gestione. 

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Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare.

In particolare, l’Utente ha il diritto di:

•             revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati Personali precedentemente espresso.

•             opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati nella sezione sottostante.

•             accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.

•             verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne l’aggiornamento o la correzione.

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•             ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso connesse.

•             proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali competente o agire in sede giudiziale.

Dettagli sul diritto di opposizione

Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare.

Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare tratti dati con finalità di marketing diretto gli Utenti possono fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento.

Come esercitare i diritti

Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.

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Ulteriori informazioni sul trattamento

Difesa in giudizio

I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi preparatorie alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo di questa Applicazione o dei Servizi connessi da parte dell’Utente.

L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i Dati per ordine delle autorità pubbliche.

Informative specifiche

Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questa Applicazione potrebbe fornire all'Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti Servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati Personali.

Log di sistema e manutenzione

Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.

Informazioni non contenute in questa policy

Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto.

Risposta alle richieste „Do Not Track”

Questa Applicazione non supporta le richieste “Do Not Track”.

Per scoprire se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportino, l'Utente è invitato a consultare le rispettive privacy policy.

Modifiche a questa privacy policy

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento dandone informazione agli Utenti su questa pagina e, se possibile, su questa Applicazione nonché, qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso il Titolare . Si prega dunque di consultare regolarmente questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata in fondo.

Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario.

Definizioni e riferimenti legali

Dati Personali (o Dati)

Costituisce dato personale qualunque informazione che, direttamente o indirettamente, anche in collegamento con qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, renda identificata o identificabile una persona fisica.

Dati di Utilizzo

Sono le informazioni raccolte automaticamente attraverso questa Applicazione (anche da applicazioni di parti terze integrate in questa Applicazione), tra cui: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dall’Utente che si connette con questa Applicazione, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nell’inoltrare la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal server (buon fine, errore, ecc.) il paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno dell’Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente.

Utente

L'individuo che utilizza questa Applicazione che, salvo ove diversamente specificato, coincide con l'Interessato.

Interessato

La persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali.

Responsabile del Trattamento (o Responsabile)

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta dati personali per conto del Titolare, secondo quanto esposto nella presente privacy policy.

Titolare del Trattamento (o Titolare)

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti adottati, ivi comprese le misure di sicurezza relative al funzionamento ed alla fruizione di questa Applicazione. Il Titolare del Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il titolare di questa Applicazione.

Questa Applicazione

Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti e trattati i Dati Personali degli Utenti.

Servizio

Il Servizio fornito da questa Applicazione così come definito nei relativi termini (se presenti) su questo sito/applicazione.

Unione Europea (o UE)

Salvo ove diversamente specificato, ogni riferimento all’Unione Europea contenuto in questo documento si intende esteso a tutti gli attuali stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.

Cookie

Piccola porzione di dati conservata all'interno del dispositivo dell'Utente.

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Riferimenti legali

La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda esclusivamente questa Applicazione.

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